Кузбассовец занялся незаконной банковской деятельностью и получил почти 200 млн рублей: дело дошло до суда

В Новокузнецке будут судить 39-летнего горожанина. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По информации прокуратуры Кузбасса, мужчина с подельником зарегистрировали 47 юрлиц в Кузбассе, Алтайском крае и Москве. На организации они открыли банковские счета в кредитных организациях.

— Неправомерно получив электронные ключи доступа к вышеуказанным расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки, обвиняемые использовали их для проведения незаконных банковских операций, — сообщили в прокуратуре региона.

Они обналичивали деньги и переводили на другие банковские счета с целью обналичивания. Так, клиенты, привлечённые к осуществлению незаконной банковской деятельности, перечислили на счета более 4 млрд рублей. Обвиняемые получили 195 млн рублей в виде комиссионного вознаграждения и дополнительно легализовали более 34 млн рублей.

Новокузнечанину грозит до семи лет лишения свободы. Дело передано в Центральный районный суд.

Фото: A42.RU