В Уфе и Краснодарском крае задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Во время обысков изъяты документы, смартфоны и компьютерная техника.
По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства. Денежные средства затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.
Общий оборот превысил миллиард рублей. Предполагаемого организатора задержали в Краснодарском крае, а двое её подельников действовали из Уфы.
Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото, видео: Ирина Волк / Telegram
ВКонтакте Twitter Одноклассники