Росфинмониторинг с 1 июня получит право приостанавливать переводы граждан. Это будет происходить в случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.
Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег, пишет ТАСС.
Служба теперь может направлять требования в банки о приостановке операций с деньгами или другим имуществом на срок до 10 календарных дней. Если поступил запрос от компетентного органа другой страны и решение о приостановке операции будет принято в связи с ним, то до 30 календарных дней, передаёт «Российская газета».
Фото: A42.RU
ВКонтакте Twitter Одноклассники