Российские банки стали требовать обоснование переводов на 1 000 рублей

Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что с клиентами Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка после проведения операции на сумму в 1 000 рублей связывались представители банков и требовали прислать документы, подтверждающие необходимость перевода. На подготовку нужных бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.

Так банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В ЦБ пояснили, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счёта за пояснениями, но только если сочтёт, что картой завладели злоумышленники. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции.

Также Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало.

Фото: архив А42.RU