На скамье подсудимых окажется преступная группа, которая совершила кредитные мошенничества на сумму 5,8 миллиона рублей. Двух жителей Прокопьевска и киселевчанина обвинили в преступлениях по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В полицию обратились три кредитные организации, которые сообщили, что клиенты не вносят платежи по займам. Однако полицейские выяснили, что таких людей не существует. Были задержаны подозреваемые, один из которых к тому времени изменил фамилию и планировал покинуть Кузбасс.
Следователи установили, что обвиняемые открыли офисы от имени трёх фирм по оказанию различных услуг. Но на самом деле компании были ширмой для оформления фиктивных кредитных договоров и хищения денег.
«Подельники формировали пакеты документов, в которые вносили ложную информацию о личности заемщика и его платежеспособности. С их помощью они оформляли кредиты на вымышленных людей, которые якобы приобрели товары или заказали оказание услуг в их фирмах. Таких людей либо вообще не существовало, либо мошенники меняли их даты рождения и адреса регистрации», — сообщили в ГУ МВД по региону.
Таким образом было оформлено 140 кредитных займов на сумму 5,8 миллиона рублей. Также следователи установили, что два участника мошеннической схемы легализовали часть денег. Они оформили документы о якобы заключённых договорах с различными компаниями, согласно которым их фирмы перечислили за предоставленные услуги около 3 миллионов рублей. Но на самом деле услуги не оказывались. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: архив A42.RU