Руководитель организации, зарегистрированной в Кемерове, незаконно вывел на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. По итогам операции, которую провели сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании и группы неустановленных лиц.
— Директор организации на протяжении двух лет осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг (международных авиаперевозок и морских перевозок). Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае, — сообщили в Кемеровской таможне.
Чтобы скрыть следы преступления, мошенники переводили суммами не более 50 000 долларов за один раз. Кроме того, через какое-то время они перерегистрировали компанию из Кузбасса в Московскую область.
В настоящее время нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: архив A42.RU
ВКонтакте Twitter Одноклассники